"澳洲AUSTRAC概述

澳大利亚联邦会通过了《2018年反洗钱和反恐融资修订法案》，对澳大利亚反洗钱和反恐融资法进行了修改。AML / CTF修正案:

• 增加澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC)首席执行官的权力和职能。

• 将数字货币交易商纳入澳大利亚反洗钱和反恐法规，及AUSTRAC的监管范畴。

• 为行业提供一些从当前制度中获得的监管救济。AML/CTF修正案预计于2018年4月1日生效。AUSTRAC是澳大利亚的金融管理机构，负责预防和检测洗钱和恐怖主义融资。联邦政府通过扩大澳大集团首席执行官的权力和职能来提高报告实体与AML/CTF法案和规则的合规性。

牌照申请工作包括：

1）协助客户办理董事的无犯罪记录公证；

2）撰写数字货币交易商的商业计划书、以及运营方案；

3）准备与撰写申请材料；

4）撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；

5）向澳大利亚AUSTRAC及ASIC递交牌照的申请；

6）申请过程中，负责回答由AUSTRAC和ASIC提出的问题。

7）若AUSTRAC和ASIC需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。"