德克萨斯州证券委员会（TSSB）今日命令华盛顿居民Devon Tyler Shigaki及其公司TradeMining,Inc立即停止运营，并指控Shigaki正在经营一项与加密货币交易软件相关的欺诈性投资。

Shigaki一直在大力宣传TradeMining是最好、最安全的自动加密货币交易应用程序的开发商，该应用程序可以帮助人们每天赚取0.5%至2.73%的收入。

他是在一个专门的网站TradeMining.io上进行诈骗的，该网站兜售一款名为Infinity Trade Engine的专有加密交易软件。

Shigaki还被指控向潜在客户隐瞒自己的犯罪历史。

在过去的12年里，他在2008年和2009年承认犯有两次入室盗窃重罪，并被判处4个月监禁。

德克萨斯州的命令进一步指出，Shigaki还被起诉通过侵入社交媒体账户来破坏药用大麻业务。

为解决此案，Shigaki及其同谋者被处以300万美元的罚款。

此外，2015年，Shigaki被一名前商业伙伴起诉，并被判未能履行对一家参与礼品卡转售的公司的承诺。

两年后，这名连环犯罪分子在另一起诈骗案中被起诉，并于2017年12月被判两年缓刑。

华盛顿监管机构参与了调查

起诉书称，Shigaki要求客户开设可自由支配的比特币账户，并提出通过“交易引擎”来交易这些账户。“交易引擎”是一个全自动软件系统，使用API并采用复杂的指标来交易加密货币。

Shigaki虚假声称他与一位在荷兰维护交易引擎的“合作伙伴”合作，并且他们的业务是通过一名有执照的投资顾问和受托人完成的。

委员会称，交易引擎延续了一种多层次的营销计划，该计划利用美国的代理商向德克萨斯州出售欺诈性投资。他们雇佣了多层次的营销人员来宣传其欺诈性的投资机会，根据他们招募新投资者的情况向他们承诺丰厚的佣金。

德克萨斯州和华盛顿州证券监管机构共同调查此案。

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作者 Amy Liu