识别可疑的加密货币交易。基于网络的应用程序必须能够协助执法部门识别和阻止利用加密货币进行欺诈、敲诈和洗钱等非法活动的行为者的能力。不要盲目相信天花乱坠的承诺。
律动 BlockBeats 消息,7 月 10 日,某份工作声明(SOW)概述了美国陆军刑事调查司令部(USACIDC)的主要网络犯罪部门(MCU)正在进行基于网络产品而非软件或硬件产品的招标活动,截止日期为 7 月 20 日。
根据该文件表示,基于网络的应用程序必须能够协助执法部门识别和阻止利用加密货币进行欺诈、敲诈和洗钱等非法活动的行为者的能力。应用程序必须使用户能够对加密货币交易的来源进行深入调查,并提供从比特币到其他加密货币的多币种分析。
美国陆军希望该解决方案需要基于云计算,以支持 USACIDC 快速侦查犯罪和可疑金融交易之间的联系,识别可疑的加密货币交易,并调查加密货币联系的能力。
此前,五角大楼曾在一场针对美国国内内乱的战争游戏中研究了加密货币的使用。
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律动 BlockBeats 提醒,根据银保监会等五部门于 2018 年 8 月发布《关于防范以「虚拟货币」「区块链」名义进行非法集资的风险提示》的文件,请广大公众理性看待区块链,不要盲目相信天花乱坠的承诺,树立正确的货币观念和投资理念,切实提高风险意识;对发现的违法犯罪线索,可积极向有关部门举报反映。