根据日本当地媒体「日本时报」的报导，2018 年日本警方一共接获了超过7,000 起与加密货币有关涉嫌洗钱的报案，比前一年9 个月内的669 起案件增加了10 倍有余。

日本在2017年4月生效的相关法规实施后，加密货币交易所运营商必须报告涉嫌与非法资金流动相关的交易，截至2017年12月，仅获报了669个案件。然而，2018年的12个月的7,096个案例比2017年9个月的数据增加了960％。

据《日本时报》报导，超过7,000 起可疑交易引发了各种危险信号，例如与以不同名称和出生日期持有的用户帐户彼此相关联，但具有相同的身份证照片。在其他案件中，也有在日本注册帐户的登录被确认实际上来自海外。

需要注意的是，虽然加密货币特定案件的增加10倍，但「所有跟洗钱案件有关案件的增加」增长了2,296％ （20倍以上）。在2018年，获报可能的洗钱案件数共有417,465例，而2017年只有17,422例。2018年获报的案例中，大部分涉及银行，其中有346,014例；其次是信用卡公司，有15,114例。

鉴于统计数据不断增加，据报导，日本国家行动计划计划培训专家进行数据分析和试验人工智能技术，以加速「辨识与涉嫌洗钱和其他非法交易有关的行为」之流程。

自2017 年4 月起，日本的「支付服务法」要求所有加密货币交易所都要在FSA 注册下许可执业，第一批许可的交易所在同年9 月批准。在那之后，在日本的交易所被要求进行非常严格的实名制。

据去年报导，华尔街日报曾指出全球超过46 家加密货币交易所在过去两年中，被犯罪分子利用洗钱超过8,800万美元。并在随后进行这些资金的追查，发现多数可疑资金流向一间无需实名制（现已转向实名制）的交易所ShapeShift，但该交易所随后出面指控华尔街日报是片面报导，并不了解区块链实际的运作模式。

联合国毒品和犯罪问题办公室（The United Nations Office on Drugs and Crime, UNODC）曾进行了一项研究，关于贩毒和组织犯罪所产生的非法资金的数量，并追踪这些资金被洗掉的程度。该研究报告估计，在2009 年，犯罪所得占全球GDP 的3.6％，其中2.7％（或1.6 兆美元）已经洗掉。

总结而言，全球洗钱市」仍旧十分庞大，每年有破兆美元的资金「需要被清洗」。洗钱管道五花八门，虽加密货币洗钱案例逐年增长，但实际上目前多数的洗钱案件仍是透过其他管道为主。多数人目前仍不熟悉加密货币，但随着这个行业的普及化，反洗钱的配套措施确实需要同步发展，以防未来成为潜在的犯罪工具。