火星财经消息，据 Bitcoin.com News 报道，西班牙国民警卫队在对加密货币平台 Arbistar 的调查中发现，与该已倒闭公司相关的数字钱包在平台崩盘后仍发生大额 Bitcoin 转移。调查显示，2020 年 9 月平台崩盘时约 881 枚 Bitcoin 被转入外部钱包；2021 年 1 月至 3 月，与主要被告关联的钱包累计流入流出超过 2 万枚 Bitcoin，按 2021 年 3 月 31 日 Bitcoin 价格计算价值逾 11 亿美元。西班牙当局将该平台定性为影响多达 3.2 万名投资者的庞氏骗局，2020 年检方称约 10 亿美元投资者资金去向不明。创始人 Santiago Fuentes Jover 及合伙人 Diego Fernández Nojarova 分别被判处 16 年和 11 年监禁。